مقاضاة منصة BitMEX لاستعادة 495 مليون دولار من البيتكوين

١٨ سبتمبر ٢٠٢٦

منصة BitMEX تواجه دعوى قضائية لاسترداد مئات الملايين

بدأت الجهات المسؤولة عن تصفية أصول شركة Celsius إجراءات قانونية رسمية ضد منصة BitMEX، بهدف استعادة 6,360.17 عملة بيتكوين، والتي تُقدر قيمتها حاليًا بنحو 495 مليون دولار. وتأتي هذه الخطوة القانونية على خلفية عمليات تصفية قسرية جرت خلال الانهيار الشهير الذي شهده السوق في مارس 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا.

خلفيات النزاع القضائي حول تصفية البيتكوين

تزعم الدعوى القضائية، التي رُفعت أمام محكمة الإفلاس الأمريكية في المنطقة الجنوبية لنيويورك، أن منصة BitMEX والشركات التابعة لها صممت نظام تصفية يهدف إلى التربح من ضمانات العملاء بدلاً من حمايتها. ووفقاً للوثائق الرسمية، فقدت شركة Celsius نحو 1,325.84 بيتكوين، بينما فقد صندوق JST الاستثماري 5,034.33 بيتكوين، وهو الصندوق الذي تنازل لاحقاً عن مطالباته لصالح تركة Celsius.

وتشير القضية إلى أن هذه المراكز الاستثمارية كانت مهيأة لتحقيق عوائد في حال استقرار أو ارتفاع قيمة البيتكوين، إلا أن التقلبات الحادة في عام 2020 أدت إلى تفعيل عمليات تصفية قسرية. وتتهم الجهة المدعية منصة BitMEX بالاستيلاء على ضمانات البيتكوين الزائدة التي كان ينبغي إعادتها للمستثمرين بعد تغطية الخسائر.

اتهامات بالاحتيال في نظام التصفية التابع للمنصة

يركز جوهر القضية على سيطرة منصة BitMEX المطلقة على الآلية التي تحدد توقيت إغلاق المراكز المالية بالرافعة المالية. وتتضمن الاتهامات الموجهة للمنصة ما يلي:

تصميم إجراءات تصفية تهدف إلى الاحتيال على العملاء والاستيلاء على أصولهم.

السيطرة على “صندوق التأمين” الذي يتلقى الأصول الناتجة عن عمليات التصفية، مما خلق تضارباً في المصالح.

الاحتفاظ بفائض من عملات البيتكوين بدلاً من بيع القدر الكافي فقط لتسوية التزامات الحسابات.

منح عمليات التداول الداخلية للمنصة وصولاً إلى بيانات العملاء الخاصة، واستمرار عملها حتى أثناء انقطاع الخادم.

جهود استعادة الأصول وتعويض دائني شركة Celsius

تأتي هذه الملاحقة القضائية كجزء من جهود أوسع يبذلها اتحاد Blockchain Recovery، بصفته المسؤول عن إدارة التقاضي في خطة إفلاس شركة Celsius. ويسعى الاتحاد لاستعادة العملات الرقمية عينها بدلاً من الاكتفاء بقيمتها الدولارية وقت وقوع الحادثة، وذلك لتعظيم عوائد الدائنين الذين تضرروا من انهيار الشركة في يونيو 2022.

يُذكر أن شركة Celsius بدأت بالفعل في توزيع أكثر من 3 مليارات دولار من العملات المشفرة والأصول الأخرى على دائنيها منذ مطلع عام 2024، شملت أسهماً في شركة Ionic Digital المتخصصة في تعدين البيتكوين، بالإضافة إلى دفعات نقدية وعينية متتالية.

السجل القانوني ومستقبل منصة BitMEX

تأتي هذه الدعوى في وقت حساس بالنسبة لـ منصة BitMEX، حيث تستعد لإغلاق عمليات التداول نهائياً في 23 سبتمبر. وقد واجهت المنصة سابقاً ضغوطاً رقابية شديدة، شملت غرامة جنائية بقيمة 100 مليون دولار لانتهاك قانون السرية المصرفية وفشل برامج مكافحة غسيل الأموال.

وعلى الرغم من أن مؤسسي المنصة، وهم آرثر هايز وبنجامين ديلو وصموئيل ريد، قد حصلوا على عفو رئاسي في عام 2025 بخصوص بعض الانتهاكات السابقة، إلا أن الدعاوى المدنية المتعلقة بممارسات التصفية تظل قائمة وتلاحق ما تبقى من أصول المنصة والشركات المرتبطة بها.